2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2023-11-17
公告編號(hào)：2023-026 證券代碼：400089 證券簡(jiǎn)稱：盛運(yùn)5 主辦券商：長(zhǎng)城國(guó)瑞
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年11月7日上午10:00，網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2023年11月5日15:00—2023年11月7日15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省桐城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新東環(huán)路公司二樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
5、主持人：程鵬董事長(zhǎng)
6、本次會(huì)議的通知于2023年10月18日發(fā)出，會(huì)議議題及相關(guān)內(nèi)容刊登于指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）。
7、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1、會(huì)議出席的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份數(shù)為1,796,471,245股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.16%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份1,796,471,245股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.16%。
2、其他人員出席情況
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本公司所聘請(qǐng)的律師。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)審議的議案為普通決議事項(xiàng)，經(jīng)出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意即通過(guò)。綜合現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的投票結(jié)果，本次股東大會(huì)審議的議案獲得通過(guò)。具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意1,793,784,977股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.85%；反對(duì)176,000股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)2,510,268股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.14%。
其中中小投資者表決情況為：同意 2,804,950股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.08％；反對(duì)176,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.21%；棄權(quán)2,510,268股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的45.71%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所蘇致富律師和胡潔律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為:公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《信息披露辦法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。
五、備查文件
1、股東大會(huì)決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)。
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年11月8日
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